Ⅰ 大量資金轉入個人賬戶是什麼行為
要有正當理由，否則就是挪用公款！
Ⅱ 有多筆相同數目的資金打入同一個私人賬號，那這個賬號會不會被銀監會視為可疑賬號被凍結呢
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
1、賬戶資金突然大於50萬；
2、一日資金進出超過50萬；
4、銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金來源的合法性；
5、如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
Ⅲ 護盤資金為什麼打到個人賬戶這合法嗎
肯定是不合法的
護盤機構有專用的帳戶。
Ⅳ 基金會的財務報銷款能匯入個人賬戶嗎
報銷一般情況下都是現金，除個別情況！假如報銷都是公戶對個人業務，這會導致別人誤解，公戶的款匯入個人賬戶，容易造成非議！如貪污，挪用公款等！
Ⅳ 大額資金轉入個人賬戶，是否可以
是屬於個人結算賬戶，就可以轉賬。
Ⅵ 財政專項資金長期轉入私人賬戶用於專項開支，這種方式違反了什麼
財政專項資金，屬於財政專項資金，應納入國庫賬戶體系管理，是不能轉入私人賬戶的。
轉入私人賬戶，肯定是違反財政資金管理相關規定的。
但相關法律並沒有這方面具體規定，所以雖然違規，不一定違法。
Ⅶ 民辦非企業注入資金打入法人私人帳戶可以嗎
民辦非企業主體，一般要到工商部門備案，然後到銀行開立對應賬戶；
注冊資金都是把資金打入法律主體的對公賬戶裡面，單獨進行核算；
把資金轉給對應的法人，沒有轉入主體的對公賬戶，是有法律風險的，後期關於自己的股份佔比，因為沒有資金轉入，是沒辦法說清的。
你把資金轉給法人，也可能法人是向你借款呢，法人不承認呢，這些都是應該考慮的問題。
Ⅷ 公司資金打入私人賬戶如何說明
差旅費！
Ⅸ 大額資金打入私人賬戶
這是表面問題，查到這個不能停止，應該順著資金線繼續查證。一般地講，大額現金支付違反了現金管理條例。如果是出借且時間較長涉及挪用資金問題。