如何判定一家私募股權基金是否靠譜

『壹』 如何知道一家公司做私募基金和股權是否合法有資格

在工商網站上可以查詢到公司注冊信息，在基金業協會可以查詢到企業的備案信息，有這兩個手續就可以做私募股權基金管理，沒有辦法直接查到他是否有私募牌照。

公司式私募基金有完整的公司架構，運作比較正式和規范。公司式私募基金，如股勝投資公司，在中國能夠比較方便地成立。

半開放式私募基金也能夠以某種變通的方式，比較方便地進行運作，不必接受嚴格的審批和監管，投資策略也就可以更加靈活。

國家嚴格禁止任何私募基金公司或個人，以任何名義進行非法的私募基金行為。否則，將涉嫌洗錢、欺詐國家金融和擾亂金融秩序等違法違規違紀行為。

(1)如何判定一家私募股權基金是否靠譜擴展閱讀：

私募基金和股權公司式組織形式：

1、設立某投資公司，該投資公司的業務范圍包括有價證券投資。

2、投資公司的股東數目不要多，出資額都要比較大，既保證私募性質，又要有較大的資金規模。

3、投資公司的資金交由資金管理人管理，按國際慣例，管理人收取資金管理費與效益激勵費，並打入投資公司的運營成本。

4、投資公司的注冊資本每年在某個特定的時點重新登記一次，進行名義上的增資擴股或減資縮股，如有需要，出資人每年可在某一特定的時點將其出資贖回一次。

5、在其他時間投資者之間可以進行股權協議轉讓或上櫃交易。該「投資公司」實質上就是一種隨時擴募，但每年只贖回一次的公司式私募基金。

『貳』 我現在一家做私募基金的公司上班，怎麼判斷這個公司是不是靠譜啊，一般跑路的公司有什麼特徵謝謝！

陽光化私募 發行的產品的多為有監管的，通過信託、證券基金專戶或是備案私募基金等形式，產品資金由銀行或是證券公司託管，這樣的公司一般不存在捲款問題。如果是私下接受客戶委託理財，並且要求客戶將資金不以購買陽光化產品形式而是直接打入公司賬戶 則要小心

『叄』 如何辨別私募基金是否正規，濱利投資我有幾個圈內人一直在說，我想先查詢一下

判斷是否正規可以在證券投資基金業協會查詢備案，或者下載私募匯也可以查到，有備案和有託管的就是正規，濱利投資沒啥問題，在18年的時候跟他們合作過一年，運作人梁先生非常專業~

『肆』 私募基金可信嗎

「私募基金」是指以非公開方式向特定投資者募集資金並以特定目標為投資對象的證券投資基金。「私募基金」財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

特點：

1. 私募基金不能公開發行，只能向特定合格投資者募集；

2. 而私募基金要求投資者具有較高的風險識別能力以及風險承擔能力，相應的購買資金門檻比較高，需幾十萬元起步；

3. 私募基金只向特定的合格投資者披露產品信息，披露內容非公開發布；

4. 私募組合通常約定較少，在投資工具運用方面也更加靈活；

5. 私募基金收入主要來源於浮動管理費（業績提成）；

6. 私募基金通常採取定期開放的形式，如每個季度或者每半年開放贖回一次。
   

小貼士：借「私募基金」進行非法證券活動的常見表現形式：

1.公開化宣傳募資；

2.面向不特定對象集資；

3.承諾保本付息；

4.虛構投資項目。

溫馨提示：警惕以私募基金為名的非法證券活動。

『伍』 如何鑒別一家私募股權公司靠不靠譜

第一步，查詢私募股權基金的備案，主要看公司注冊，備案是否合法合規。也可以看出公司的經營歷史夠不夠長。
第二步，查看公司的股東背景，公司開展的業務類型，淘汰那些掛羊頭，賣狗肉的不務正業的公司。
第三步，考察公司股權投資業務的業績，一般公司宣傳中會把成功退出的案例大肆宣揚，而那些投資失敗的案例則不提。這方面主要通過業內消息或第三方的評價。

『陸』 如何看出私募股權基金的騙局

要想看出私募股權基金的騙局就要先了解私募股權基金的風險。

首先是分為兩類：商業風險和違規風險

商業風險是指在私募股權基金進入公司後公司運營產生虧損或因其他原因產生的到期無法兌付的情況，這種風險是可控的且合理存在的，與收益相伴而生，商業風險轉變為損失時，由投資人自行承擔。要想規避商業風險就要選擇信譽較好的基金公司的產品，詳細了解基金投向和風控措施，慎重選擇，該種風險談不上騙局，屬於正常市場風險。

違規風險又分為事前的違規風險和事後的違規風險，其中事後的違規風險主要表現為企業在獲得資金後挪用或轉移，這時主要考驗基金公司的監管運營能力，要想規避最好的方式是選擇信譽較好的基金公司。

• 事前的違規風險可以說是基金公司參與的違規騙局，主要體現為超額募集或者改變投向等。這種騙局主要靠高回報和客戶服務作為誘餌，要想甄別需謹記羊毛出在羊身上，目前實體經濟能承受的財務成本大都不超過12%年化，扣除基金公司的運營成本、客戶服務成本和較高的銷售提成、項目提成，能留給投資者的利潤空間不會太大，萬萬不可貪圖利息丟了本。所以說到底，抵制高利潤誘惑和選擇有信譽的基金公司是規避私募股權基金騙局的最重要因素。

『柒』 你知道私募股權投資如何辨真假嗎

恩美路演整理數據：
依據我國《公司法》《合夥企業法》建立的私募股權基金的投資活動就是合法的。創業板上市公司里有60%的企業上市前接受過私募股權投資，你甚至可以在當今的股市裡的股東中尋找到他們的蹤影。

1、根據國家發展和改革委《關於加強創業投資企業備案管理嚴格規范創業投資企業募資行為的通知》，私募股權基金募資時如果承諾最低回報或者大面積公開發布廣告，或者在公眾媒體上發布廣告等公開募資，是非法的行為。

2、最低投資額的限度：根據《創業投資企業管理暫行辦法》，PE股權投資單個投資者投資必須在100萬元以上。除非你買的不是PE，否則這個是硬性條件，市場上那種幾萬買一份（股份代持除外）的都是假的。或者是你運氣好，正好老闆想讓一批人為他們打廣告，以謀求更大的利潤。

3、PE股權投資對投資者和人數有嚴格限制，投資者可以對號入座，比如以股份公司形式設立的，投資者人數不得超過200人；以有限公司和合夥制形式設立的，投資者人數不得超過50人。那種動輒上千人投資的一定不靠譜。網路上有許多亂進QQ群，建立下線，然後騙錢，最後帶著大家的血汗錢逃的無影無蹤，這些人要麼就是非法傳銷直銷，要麼就是非法集資，抓到都是要判重刑的。尤其是那種月息保證給顧客3分到N分的，正規的私募是不能給出保證收益率的。當然，如果您更細一點，還可以看投資的項目是不是真實。就是在募集協議書上一定要標明該資金用於什麼項目，如果這些項目虛構或者造假，那很可能也是非法集資。包括，看資金有有沒有資金是否專款專用，有沒有委託第三方機構進行資金託管，這些都是可以參考的指標。所以，如果你看到某私募基金使用個人銀行卡來周轉資金，就不是那種正規的私募。

4、投資時間上，PE投資一般是1-3年甚至3-5年的長時間投資產品，一般在3年左右，絕對不會出現那種一個月搞一個項目的情況，走程序都不止這個時間。

5、正規的私募機構工商注冊登記金額都很大，少則幾千萬，多則幾十億，大多為部分實繳資金。如果注冊資金只有幾千萬，而且實到資金沒有，這說明這家私募實力弱，或者剛開始做，或者根本就是假的。通過自己的人脈或者公司注冊地的工商網或者紅盾系統可以查到。

6、針對股權投資會用兩種方式，第一種是成立合夥制公司直投對方公司，另外一種是成立封閉性基金。第一種方式一般適用於一個項目，然後直接直投，這種項目往往利潤比較高。第二種情況，是抓取好幾個優質企業，組成一個PE池，從而分散風險。畢竟不是每一個項目都鐵定能上市，如果有一個公司上市，那麼基本上就是穩賺的。市場上有些私募做的項目成功率能達到90%以上，但是有些私募的整體項目就只有30%左右，這個還要看高層的能力和背景，以及操刀的那位的手段了。

7、有非常正規的回購退出流程。一般股權投資會出現上市或者不上市兩種情況。如果公司上市，私募公司和投資者都會開心，投資者的收益一般的收益會在1到10倍，而私募公司的最大利潤在於公司上市後，在投資者獲利的部分的分成。如果不上市，正規的私募會有完整的回購協議合同，來保證投資者。回購的年單利會在0-20%，就是說剛開始100W，他會在公司不上市的情況下，每年給你0-20W的回購利息。但是這個利息一般是在項目確認結束，不上市的情況下一次性支付。投資者也可以不同意或者協商延遲時間回購，但是這樣也享有企業的分紅，成為對方企業的股東。

8、 PE項目核心內容。正規的私募必須明確一些內容，涉及到私募股權投資的業務模式、投資分析及其收購策略與獲利模式最佳投資公司的尋找、評估和篩選與項目評估及交易估值、私募股權融資法律實務：融資談判及其技巧與融資模式設計、私募前的經營模式調整、商業計劃書製作、股東協議製作、私募流程設計及投資退出策略與渠道設計、私募盡職調查及相關私募法律文件製作、上市企業必備法律要件的比較與利弊剖析、擬上市企業法律要件規范化的途徑與步驟。PE核心法律條款（優先清算權、對賭協議、拖帶權、共同出售權、優先購買權、回購權、保護性條款）。假的PE那就是坑爹的，很多地方都模糊不親。

9、正規的私募管理機構必須在中國證券私募基金業協會登記備案，並且每支成立的基金也必須在協會系統做備案，此信息在基金業協會官方網站可以查到，沒有登記備案而成立基金募集資金的行為都將視為非法集資。

（1）2016年2月5日後新登記成為私募管理人的，需在登記之日起6個月內備案私募產品；
（2）截至2月5日，登記滿12個月的，需在5月1日前備案產品；
（3）截至2月5日，登記不滿12個月的，需在8月1日前備案產品。

提示事項：管理規模為零 登記一年以上管理規模為零 管理人實繳資本低於注冊資本25% 管理人實繳資本低於100萬 非正常清盤 高管人員無證券投資基金從業資格的都將被清理。

『捌』 私募股權基金靠譜么

闊旗屬於私募股權基金嗎