深圳市牛商网络股份有限公司公开转让说明书
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项:
一、 业务对控股股东存在依赖风险
公司采取了“线上+线下”相结合的销售模式。一方面,公司通过市场部等职能部门获取线上订单需求信息;另一方面,公司销售人员通过自主开发和跟进线上客户需求进行业务拓展。公司线上销售主要依托于公司的官网,QQ 群、微信及微博等。线下销售则主要依托于课程营销、陌生拜访、参加展会协会、举办沙龙等。
截止目前,公司销售模式以线下销售为主,其中,主要为课程营销,即通过参与控股股东组织的网络营销型培训课程进行业务营销。2012年度和2013年度课程营销所实现的收入分别为12,088,300.00元和19,443,897.64 元,占当期营业收入比重为80.44%和42.99%。课程营销占收入比重在一定意义上体现为公司业务拓展对控股股东单仁资讯的依赖。虽然2013年相关收入占比较2012年同期有较大下降,但在短时间内课程营销仍然是公司拓展业务的主要来源。
为了降低经营风险,公司与单仁资讯之间已签订合作协议,以促进公司稳定发展,该合作协议约定“单仁资讯为公司网站建设、网站运营、网站第三方工具等业务免费提供客户接触渠道,同意公司销售人员进入其课程现场,并安排产品推介”,协议有效期自2013年1月1 日至2017年12月31 日。
二、控制不当风险
单以山、肖瑶为公司实际控制人,其直接及间接合计持有68.55%股份,对公司具有绝对控制能力,如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制,则可能对公司造成不利影响。
三、公司治理的风险
公司于2013年6 月整体变更为股份有限公司,股份公司成立后,公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等文件。
但由于股份公司成立时间较短,公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉,短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。
四、商标纠纷风险
公司在业务开展过程中使用的商标主要为“ ”和“ ”,并获得了相应商标注册证,其中“ ”核定使用商品类别为“第9、16、38、41类”,“ ”
核定使用商品类别为“第42类”。
公司于2009年1月向国家工商行政总局商标局提交“ ”商标注册申请,申请注册类别为第42类。2010年6月该申请被驳回,驳回原因为“牛商网”中文字样及图形的组合“ ”已由长沙齐翔知识产权代理有限公司注册为商标,注册号为7026624,核定使用商品类别为第42类。
公司已于2010年8月向国家工商行政管理总局商标局提出商标权的异议申请,要求国家商标局撤销该第三人抢注的商标,该异议被驳回后,公司于2012年12月提出异议复审申请,目前该商标处于异议复审待审中。
上述商标权争议可能会影响其对“牛商网”商标或标识的使用。
目录
公司声明...........................................................2
重大事项提示.......................................................3
释 义..............................................................7
第一节 公司概况.................................................. 10
一、公司基本情况..................................................10
二、股份挂牌情况..................................................10
三、公司组织结构..................................................12
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况........................14
五、公司股本形成及变化情况........................................20
六、重大资产重组情况..............................................23
七、公司董事、监事及高级管理人员情况..............................23
八、最近两年又一期的主要会计数据和财务指标简表....................23
九、相关机构......................................................24
第二节 公司业务...................................................26
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途..........................26
二、公司主要生产或服务流程及方式..................................30
三、公司商业模式..................................................35
四、公司与业务相关的关键资源要素..................................38
五、与主营业务相关情况............................................43
六、挂牌公司所处行业基本情况......................................46
第三节 公司治理...................................................66
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况................................66
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.67
三、公司独立运营情况..............................................67
四、同业竞争......................................................69
五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施....................70
六、董事、监事、高级管理人员......................................70
第四节 公司财务...................................................74
一、财务报表......................................................74
二、审计意见......................................................92
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况............................92
四、主要会计政策和会计估计........................................93
五、主要税项......................................................97
六、营业收入情况..................................................97
七、主要费用及变动情况...........................................100
八、重大投资收益.................................................101
九、非经常损益...................................................101
十、主要资产.....................................................101
十一、主要负债...................................................106
详细资料:http://www.cs.ecitic.com/news/newsContent.jsp?docId=2497209
『贰』 新三板是什么和a股又是什么关系
新三板是以前的中关村股转系统,与A股一样均是为企业融资服务的市场,不同点在于新三板挂牌上市要求低,适合于中小企业挂牌融资。建议你再巩固下知识,可以去听直播课,多珍
学院的直播课就有关于这类的课程。
『叁』 新三板董秘资格考试,多少分算合格
董秘资格考试采取闭卷计算机统一考试的形式,每期考试设置一场次一科目,每场考试时间为120分钟,考试题型均为客观题。
考试范围参见《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书资格考试大纲》(详见附件二)。备考资料参见《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书资格考试大纲》附录所列示的法律法规及全国股转系统制度规则,全国股转公司编著的《新三板挂牌公司规范发展指南》(中国金融出版社出版),全国股转公司系列视频课程、业务培训手册等。考生可登录全国股转公司官方网站查阅、学习相关法律法规、全国股转系统制度规则、视频课程、业务培训手册等资料
『肆』 新三板挂牌上市可以融资吗
可以。新三板就是融资形式。
“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。新三板的意义主要是针对公司的,会给该企业,公司带来很大的好处。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微型企业。
『伍』 企业家培训课程怎样选
课程有很多,得看你自己需要什么,
战略管理
运营管控
商业模式
转型升级
领导艺术
宏观经济
企业文化
人力资源
公司治理
股权激励
变革管理
创新管理
国学智慧
互联网+
工业4.0
并购重组
资本运作
上市融资
IPO上市
新三板
管理哲学
品牌管理
华为管理
阿米巴经营
党建政策
商业路演
『陆』 新三板的公司可不可以融资
、北京市中关村管委会五方共同为扶持国家级高科技园区的科技含量较高、自主创新能力较强的中小股份制企业而设立的融资服务平台,是国家多层次资本市场重要组成部分,目的在于促进中小科型技企业利用资本市场、吸引风险资本投入、引入战略投资者、重组并购和提高公司治理水平。“新三板”自2006年1月在中关村科技园区正式试点,目前中关村科技园区为全国唯一的“新三板”试点园区。
在“新三板”上市需要哪些条件?
(1)公司注册在参与试点的国家级高新技术开发区;
(2)公司是科技型或创新型中小企业;
(3)公司设立满二年;
(4)主营业务突出,具有持续经营记录;
(5)公司治理结构健全,运作规范;
(6)其他条件:股东出资真实,近二年股权变动合法合规等。
在“新三板”上市有何好处?
(1)融资功能。通过股份报价转让系统,按照相关规则,公司可以定向增资形式融入资金;
(2)价值发现。通过“新三板”上市,企业及股东的股票可以在资本市场中以较高的价格进行流通,从而充分体现创业者团队及个人的价值;
(3)宣传功能。通过“新三板”上市,宣传企业,让社会了解企业,强化客户和潜在客户对企业的认识;
(4)培育功能。为公司上市做好准备,让公司熟悉上市以后的信息披露、投资者关系管理等工作;
(5)信用叠加功能。公司挂牌后,将树立公司在地方、业内的形象,提高公司的信用。
『柒』 新三板市场定性
新三板与我国多层次资本市场
2003年,《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》首次提出多层次资本市场,强调:“扩大直接融资,建立多层次的资本市场体系,完善资本市场结构,丰富资本市场产品,规范和发展主板市场,推进风险投资和创业板市场建设”。构建和完善多层次资本市场是基于多元化投融资需求和风险分层管理,就其实质来说,当前主要是为了解决中小企业特别是科技型中小企业股权融资与资本形成的需求。
我国资本市场主要由主板(包括中小板)、创业板及三板组成。主板市场主要吸纳发展比较成熟、规模比较大的企业;创业板主要吸纳成长型创新企业,引导风险投资等产业资本进入企业发展的各个阶段;三板主要吸纳成长性较高、具有发展潜力的国家级科技园区非上市股份有限公司。
新三板的建立健全,是落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》关于推进中关村园区未上市高新企业股权流通试点工作的要求,是落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》关于探索和完善统一监管下的股份转让制度的一项积极尝试,是构建我国多层次资本市场的积极探索和重要组成部分。
『捌』 纯销售公司能不能在新三板上市
是否可以在新三板上市,主要考察企业的整体经营情况,普华上线上有新三板上市要求和利益的视频课程,应该对你有所帮助。